Blog

World-Check’e düzeltme talebi göndermek için Refinitiv’in resmi “Subject Access and Data Correction” prosedürü kullanılır. Başvuruya eklenmesi gereken belgeler: geçerli kimlik belgesi, CCF silme kararının kopyası, varsa beraat belgesi veya dava sonuç kararı. Refinitiv talebi aldıktan sonra genellikle 30 iş günü içinde yanıt verir. Olumsuz yanıt ya da yanıt vermeme durumunda, Refinitiv’in tabi olduğu veri koruma […]

Bankalar, yüksek riskli müşterilere ilişkin kararları anlık olarak vermez. Süreç genellikle şu aşamalardan geçer: KYC taramasında anomali tespiti, uyum birimi analisti incelemesi, kıdemli uyum görevlisinin onayı, ardından karar. Bu süreç birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilir. Hesap bu dönemde dondurulmuş iken müşteriyle iletişime geçilmeyebilir ya da gerekçe belirtilmeksizin işlem kısıtlaması uygulanabilir. Türk bankacılık mevzuatı […]

Interpol sistemindeki kayıtlara itiraz etmenin tek resmi yolu CCF başvurusudur. Başvurunun teknik gereksinimleri, gerekli belgeler ve dikkat edilmesi gereken kritik aşamalar.

Interpol kırmızı bülten, 195 üye ülkenin kolluk birimlerine yönelik yayımlanan uluslararası bir bildirimdir. Seyahat özgürlüğünü, banka hesaplarını ve itibarı doğrudan etkiler. Bülteni nasıl kaldırabileceğinizi öğrenin.

Türk ceza hukukunda katalog suçlar, tutuklama ve kovuşturma süreçlerini belirleyen kritik bir kavramdır. Hangi suçların bu listeye dahil olduğunu ve hukuki sonuçlarını bu kapsamlı rehberde bulabilirsiniz.

Siber suçlar, dijital dünyada bireylere ve şirketlere yönelik en yaygın tehditlerden biridir. İhbar yükümlülükleri, cezalar ve kendinizi nasıl koruyacağınız hakkında kapsamlı bilgi edinin.

AİHM’in Kural 39 kapsamındaki geçici tedbirleri, ciddi insan hakları ihlali risklerinde bireyleri koruyan istisnai bir yargı aracıdır. Güncel prosedür değişiklikleri ve uygulama koşulları.