Uncategorized

World-Check’e düzeltme talebi göndermek için Refinitiv’in resmi “Subject Access and Data Correction” prosedürü kullanılır. Başvuruya eklenmesi gereken belgeler: geçerli kimlik belgesi, CCF silme kararının kopyası, varsa beraat belgesi veya dava sonuç kararı. Refinitiv talebi aldıktan sonra genellikle 30 iş günü içinde yanıt verir. Olumsuz yanıt ya da yanıt vermeme durumunda, Refinitiv’in tabi olduğu veri koruma […]

Bankalar, yüksek riskli müşterilere ilişkin kararları anlık olarak vermez. Süreç genellikle şu aşamalardan geçer: KYC taramasında anomali tespiti, uyum birimi analisti incelemesi, kıdemli uyum görevlisinin onayı, ardından karar. Bu süreç birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilir. Hesap bu dönemde dondurulmuş iken müşteriyle iletişime geçilmeyebilir ya da gerekçe belirtilmeksizin işlem kısıtlaması uygulanabilir. Türk bankacılık mevzuatı […]