HomeOFAC Yaptırımlar Avukat
ABD’de bulunan her birey veya şirket, söz konusu ülkeyle sınırlı bağlantıları olan herkes, OFAC tarafından uygulanan yaptırımların uygulanmasıyla ilgili sorunlarla karşılaşabilir. Bu tür yaptırımlar ya haklı olabilir ya da olmayabilir. Ödeme duraklamalarından kaçınmak, firmanın itibarını korumak ve ciddi olumsuz sonuçları önlemek için, bir OFAC yaptırım avukatından tavsiye almak faydalı olacaktır.
Interpol Avukatları, OFAC soruşturmaları sırasında müvekkillerini savunma konusunda yılların deneyimine sahiptir, aynı zamanda bireylerin ve şirketlerin faaliyetlerinin güncel OFAC düzenlemeleriyle uyumlu olmasını sağlamada yardımcı olurlar. Bu, finansal kayıpların riskini en aza indirgemeye ve iş operasyonlarının sürekliliğini maksimize etmeye yardımcı olur.
OFAC nedir?
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), ABD’nin dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri doğrultusunda belirlenen yabancı ülkeler ve rejimlere, teröristlere, uluslararası narkotik kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunanlara ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliğine, dış politikasına veya ekonomisine tehdit oluşturan diğer unsurlara karşı ekonomik ve ticari yaptırımları yönetir ve uygular. OFAC, başkanın ulusal acil durum yetkileri altında, aynı zamanda belirli yasalarca verilen yetkiyle, ABD yargı yetkisi altındaki işlemlere kontrol getirme ve varlıkları dondurma yetkisini kullanır.
OFAC’nin Yetki Alanının Kapsamı
OFAC’ın yetki alanı, denetim ve yaptırımlara tabi olabilecek geniş bir faaliyet ve kuruluş yelpazesini kapsar. Öncelikle, aşağıdakiler OFAC denetiminden muaf değildir.
- yaptırım listesine dahil edilen kuruluşlarla çalışan bireyler ve şirketler;
- Yurt dışında temsil edilen ABD işletmesi;
- elektronik ürün satışı ve elektronik hizmetlerin sunumu alanında çalışan şirketler ve bireyler;
- OFAC düzenlemelerini zaten ihlal etmiş olan kuruluşlar.
OFAC Yaptırımlarının Türleri
ABD dış politikasının önemli bir aracı olarak yaptırımlar arasında; ülkeye özgü yaptırımlar, akıllı yaptırımlar, sektörel yaptırımlar ve ikincil yaptırımlar öne çıkmaktadır.
Ülke Bazlı Yaptırımlar
Ülke bazlı yaptırımlar, belirli ülkelere yönelik olarak, bu ülkelerde yetkisiz işlemlerin yapılmasını yasaklayan yaptırımlardır. Bu tür ülkeler arasında Küba, Rusya, İran, Çin, Kuzey Kore, Somali bulunmaktadır.
Belirtilmelidir ki, yaptırım programları dinamiktir ve politik duruma bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu bağlamda, ülke bazlı yaptırımlar genellikle belirli bireyler ve şirketlere yönelik yaptırımlarla birlikte uygulanır. OFAC tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar sonucunda, on milyonlarca dolar değerindeki Rus organizasyonlarına ve bireylere ait varlıklar dondurulmuştur.
Akıllı Yaptırımlar
Hedeflenen yaptırımlar, ulusal çıkarlara yönelik belirli tehditleri önlemek için tasarlanmıştır ve özellikle terörizmle mücadele, uluslararası organize suçlar, insan hakları ihlalleri vb. ile ilgilidir. Örneğin, OFAC, Kuzey Koreli hacker gruplarına karşı yaptırımlar uygulamıştır.
Sektörel Yaptırımlar
Sektörel yaptırımlar, bir ülkenin ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alır ve belirli endüstrilerde iş yapma yeteneğini kısıtlar. Özellikle, bu yaptırımlar Rus enerji sektörüne karşı uygulanmıştır.
İkincil Yaptırımlar
OFAC ikincil yaptırımlarının kullanımı, ihlal edenlerle işbirliği yapanları sorumlu tutmayı amaçladığı için nadirdir. Bu nedenle, bir petrol şirketi, OFAC tarafından yasaklandığı için Kuzey Kore’ye petrol sağlarsa ikincil yaptırımlara tabi olabilir.
OFAC Yaptırımlarına Hangi İşlemler Tabidir?
OFAC yaptırımları kapsamında yer alan operasyonlar, genellikle sözde SDN listesinde yer alan devletler, şirketler veya bireylerle bağlantılı olanları içerir. Genel olarak, bu listeye dahil edilmiş olmak, bahsedilen kişi veya firmanın faaliyetlerinin ABD’nin yaptırım politikasına veya devletin dış politikasına karşı yönelik olduğunu gösterir. Sonuç olarak, bu tür bireyler veya organizasyonlar üzerinde uluslararası pazara erişimlerini engellemek amacıyla önlemler alınır.
Yaptırım uygulanan kişilerle çalışmak yasaktır. Bu nedenle, OFAC yasasına hakim ve yasaklı işlemlerle – kuralları ihlal eden ve OFAC tarafından izin verilmedikçe katılımın mümkün olmadığı işlemlerle karşılaşılması durumunda haklarınızı savunacak nitelikli bir avukatın yardımı son derece önemlidir.
OFAC Yaptırımlarının Olası Sonuçları
Zamanında bir OFAC avukatına danışmazsanız, yaptırım uygulamalarının sonuçları ciddi olabilir ve şunları içerebilir:
- iş yapma faaliyetlerinde yasaklama;
- işletmelerin veya belirlenmiş bireylerin varlıklarını dondurma;
- yaptırım uygulanan kişilere yardım sağlanmasının yasaklanması.
Suçlu, sivil veya cezai yasalar kapsamında sorumlu tutulabilir ve cezaları 1 milyon Amerikan dolarına kadar para cezası veya hatta 20 yıla kadar hapis cezası içerebilir.
OFAC yaptırımlarında uzmanlaşmış avukatlardan tavsiye almak, ciddi mali sonuçlardan kaçınmaya ve hukuki sorunların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olabilir. Interpol Avukatları ekibi kararlı bir şekilde yanınızda!
OFAC Lisansı
OFAC Lisansı, OFAC tarafından verilen ve olmadan yasaklanmış olacak belirli işlemlerin yapılmasına izin veren bir izindir. Yaptırım uygulanan şirketlerle sözleşme yapma hakkı verebilir. Genel ve özel lisanslar bulunmaktadır.
ABD yaptırım yasaları gereği, bireyler ve şirketler çeşitli nedenlerle yaptırımlara tabi tutulabilir. Yaygın bir sonuç, OFAC SDN listesine eklenmek olup, bu durum iş operasyonlarını durdurabilir. Bu gibi durumlarda, yasal faaliyetlere devam edebilmek için özel bir OFAC lisansı gereklidir. Ayrıca, bankalar yaptırım kurallarını gerekçe göstererek fonları dondurabilir ve özel bir OFAC lisansı sağlanana kadar bu fonları serbest bırakmayabilir.
Böylece, lisans, olmaksızın yaptırım gereklilikleri tarafından yasaklanacak işlemleri serbestçe gerçekleştirmek için bir hukuki temel oluşturur.
Interpol Avukatları, müvekkillerin OFAC’ten lisans alım sürecinin tamamında rehberlik eder, hukuki destek sağlar ve müvekkillerin çıkarlarını korur. OFAC avukatları şunları içeren kapsamlı hizmetler sunar:
- belirli bir işletme için lisans almanın gerekliliği hakkında danışmalar;
- OFAC’ye sunulmak üzere lisans başvurusunun ve destekleyici belgelerin hazırlanması;
- OFAC ve yargı organlarında birey veya firmanın temsili;
- şirketin operasyonlarında yaptırım uyumunun uygulanması;
- OFAC tarafından yürütülen soruşturma sürecinde müşterilerin çıkarlarını koruma.
Nasıl lisans alabilirim?
Lisans almak için başvuru yapılması ve bu başvuruya eşlik eden belgelerin sunulması gerekmektedir, bu belgeler durumun özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Başvuru yapma sürecinde yer alan adımlar, gerekli durum detaylarını araştırmayı, şirketin kuruluş belgelerini analiz etmeyi, kurucular hakkında bilgi ve dondurulmuş fonları olan banka hesaplarını içerir. Avukatlar, müşteri, kurumlar ve yetkililerle iletişim kurarken izin almak için gerekli olan ek bilgileri de toplar.
Başvurunun destekleyici materyallerle birlikte sunulmasının ardından, başvurunun değerlendirme aşaması OFAC web sitesinden takip edilebilir. Karar alma süreci, kurumun iş yüküne bağlıdır ve bir yıla kadar sürebilir.
Interpol Avukatları OFAC lisansı alma konusunda uzmanlaşmış avukatlar, belgenin çıkarılması için OFAC onayı alınması sürecinde danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunar.
Kim lisans başvurusu yapmalı?
Yaptırımların uygulanması nedeniyle dondurulan varlıkların serbest bırakılması veya yaptırım mevzuatı altında yasaklanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bir OFAC lisansı gereklidir. Bu nedenle, yaptırım kısıtlamalarına tabi olan bireyler ve şirketler tarafından bir lisans için başvurular yapılmaktadır.
İthalat veya ihracat işleriyle uğraşanların OFAC düzenlemelerine uyması son derece önemlidir. Bu alanda OFAC denetiminin ihlali bir dizi soruna yol açabilir, örneğin:
- Yaptırım uygulanan ülkeler tarafından kiralanmış gemilerle gelen malları ithalatçıların kabul etmekte zorluk yaşaması.
- SDN listesindeki kişilerle çalışan ihracatçılara ceza uygulanması.
- Belirli ülkelere uygulanan ticaret kısıtlamaları, hem ithalatçıları hem de ihracatçıları etkiliyor.
Hangi avukatlarımız OFAC Yaptırımları ile çalışıyor?
Dmytro Konovalenko, OFAC ve diğer Yaptırım rejimleriyle ilgilenme konusunda yılların deneyimine sahip bir avukattır.
Anatoliy Yarovyi, avukat, Hukuk Doktoru. Anatoliy, özellikle OFAC Yaptırım düzenlemelerine karşı yapılan itirazlarda uzmanlaşmıştır.
OFAC listesinden çıkarılma
OFAC listesinden çıkarılma işlemi, yanlışlıkla yaptırım listesine girilmesi mümkün olduğundan karmaşık ve uzun bir süreçtir. Bu çıkarma işlemi, şirketin operasyonlarında, organizasyon yapısında değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Dolayısıyla, bu süreç bir işletme denetimi yapılmasını, muhataplarla ilişkilerin gözden geçirilmesini ve uyum önlemlerinin uygulanmasını zorunlu kılar.
İşlemin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, en iyi OFAC avukatlarını bulmak kesinlikle hayati önem taşımaktadır. Interpol Avukatları, gerekli tüm belgelerin doğru bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olmanın yanı sıra, müvekkili OFAC karşısında temsil ederek listenin başarıyla çıkarılma şansını artıracak ve süreçte olası gecikmeleri en aza indirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.
OFAC avukatı mı arıyorsunuz?
Yaptırım uygulama konusunda sorunlarla karşılaştıysanız veya bir OFAC lisansı almak ihtiyacındaysanız, yetkin avukatlara başvurun. Interpol ekibi sorununuzu araştıracak ve çözüm bulmanıza yardımcı olacaktır.
Neden Interpol avukatlarının hizmetlerini seçmelisiniz:
- OFAC kara listesinden çıkartılma ve lisans alma konularında başarılı deneyim;
- yaptırım mevzuatı ve uygulama pratiği konusunda derinlemesine bilgi;
- müvekkile özel bir yaklaşım ile etkili bir savunma stratejisinin geliştirilmesi;
- zaman ve para kaybına yol açabilecek hatalardan kaçınmada yardım.
Avukatlarımız iş süreçlerinin profesyonel bir denetimini yapacak, OFAC için gerekli belgeleri hazırlayacak, gerekli lisansların alınmasında yardımcı olacak ve OFAC’te müvekkilin çıkarlarını temsil edecekler. Deneyimli bir avukattan tavsiye almak için bize ulaşın!
